Anforderungen zur Bekämpfung der Geldwäsche
Bitgordo LTD sammelt und überprüft die persönlichen Identifikationsdaten unserer Kontoinhaber und dokumentiert und verfolgt detaillierte Angaben zu allen Transaktionen, die von unseren Kunden ausgeführt werden. Vor der Eröffnung eines Kontos bei Bitgordo LTD sind ein gültiger, von der Regierung ausgestellter Ausweis (Führerschein, Staatsausweis oder Reisepass), ein Wohnsitznachweis und Bankkontoinformationen sowie Ihr ausgefüllter Kontoantrag erforderlich. Darüber hinaus verfolgt Bitgordo LTD alle verdächtigen Transaktionen unserer Kunden sowie Transaktionen, die unter nicht standardmäßigen Handelsbedingungen ausgeführt werden.
Die AML-Richtlinien von Bitgordo LTD
Bitgordo LTD behält sich das Recht vor, die Bearbeitung einer Transaktion in jedem Stadium abzulehnen, in dem es der Ansicht ist, dass die Transaktion in irgendeiner Weise mit Geldwäsche oder kriminellen Aktivitäten verbunden ist. In Übereinstimmung mit dem Völkerrecht ist Bitgordo LTD nicht verpflichtet, den Kunden zu informieren, wenn verdächtige Aktivitäten entsprechenden Regulierungs- oder Rechtsorganen gemeldet werden.
Verfahren zur Kontoeröffnung
Vor der Kontoeröffnung muss Bitgordo LTD die Identität, die Art des Geschäfts, das Einkommen, die Quelle des Vermögens und die Anlageziele jedes potenziellen Kunden dokumentieren.
Während wir Kunden aus der ganzen Welt begrüßen, verbieten staatliche Beschränkungen zusammen mit unseren Unternehmensrichtlinien Bitgordo LTD, Konten zu eröffnen, die aus eingeschränkten und / oder OFAC-sanktionierten Ländern stammen.
Kontoeröffnungsanforderungen
Lichtbildausweis – Das Folgende sind akzeptable Formen der Lichtbildausweise
Verknüpfen eines Fotos – Sie müssen uns ein Foto von Ihnen zur Verfügung stellen, auf dem sich das von Ihnen bereitgestellte Ausweisdokument befindet.
Wohnsitznachweis – Nachfolgend sind akzeptable Nachweis- oder Wohnsitznachweise aufgeführt
Eine Strom- oder Telefonrechnung oder ein Kontoauszug mit Ihrer aktuellen Adresse
Alle Wohnsitznachweise müssen aktuell und nicht älter als 180 Tage sein
Bankkontoanforderungen
Inhaber eines Bitgordo LTD -Kontos müssen über ein gültiges Bank- oder Kreditkartenkonto in ihrem Namen verfügen. Der Kontoauszug sollte ihren Namen und dieselbe registrierte Adresse wie ihre Bewerbung enthalten